Canales autorizados para contacto
Nos permitimos manifestar que en desarrollo de sus operaciones Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en adelante SARLAFT, que atiende a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano (E.O.S.F.) y a lo regulado en el Capítulo IV del Título Cuarto de la Circular Externa 029 de 2014 emanada por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo mismo que las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, especialmente las proferidas por el GAFI y el GAFILAT. Las políticas, controles y procedimientos implementados, dentro de un concepto de administración del riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de nuestra institución por elementos criminales para propósitos ilícitos.
El SARLAFT
implementado se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan a la Aseguradora recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo (en adelante LA/FT); la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. Igualmente, la compañía en su interior cuenta con las herramientas internas idóneas que materializan los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control del SARLAFT.
Documentos relacionados
Formato único de conocimiento del cliente
Solicitud de vinculación de intermediarios y proveedores
Formato de conocimiento del cliente simplificado y acuerdo de responsabilidad para tratamiento de datos personales persona natural
1. Conocimiento del Cliente
Nuestra política de conocimiento del cliente busca que todos los clientes sean identificados adecuadamente y que se pueda establecer su perfil, de acuerdo con lo anterior algunos clientes por su elevado perfil de riesgo deben atender procesos de conocimiento más exigentes. La información de los clientes se verifica y además se realiza la diligencia para mantenerla actualizada, la información de los clientes es conservada por los términos señalados en la ley y está a disposición de las autoridades para efectos de sus investigaciones.